Сергей Курченко на деньги, что украл у Януковича, «качает» Донбасс

Сергей Курченко украл все деньги Украины у президента Януковича. Президент Виктор Янукович хранил все свои сбережения, которые он украл у Украины в наличных. Более 10 миллиардов долларов в нале! Все эти деньги Янукович отправил в Москву вместе со своим доверенным лицом, Сергеем Курченко. По прибытии в Москву Сергей Курченко кинул Януковича и теперь бывший президент не может даже оплатить секс со своей бывшей любовницей Аленой Березовской.

В данный момент Сергей Курченко оплачивает расходы по захвату власти в Донбасе и дестабилизации Украинской экономики.

Матиос рассказал, сколько Янукович и его соратники украли денег в Украине

Военный прокурор объяснил, что расследование преступлений бывшей власти займет не один год

Бывший президент Украины Виктор Янукович за время своего правления вместе с соратниками вывели из страны примерно годовой бюджет Украины. Об этом рассказал в эфире телеканала "112 Украина" главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, расследований всех украденных средств займет много времени.

"Чтобы это расследовать до каждой копейки нужны годы. Но мы ориентируемся, что суммарно за весь этот период, 4 года, вся эта компания где-то годовой бюджет украли – в гривнах при курсе 8 (гривен за доллар. – Ред.)", – сказал Матиос.

Как ранее заявляли в Генеральной прокуратуре, в течение правления Виктора Януковича у Украины было украдено около 40 млрд долларов. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин рассказал, как проходили схемы по выводу средств из страны.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что соратники экс-гаранта – бывший министр доходов и сборов Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко – своей деятельностью нанесли убытков Украине на 198 миллиардов гривен. Он отметил, что это еще не все украденные деньги.

29 июня в суде по делу о госизмене Януковичу было зачитано обвинение за пособничество в аннексии Россией Крыма и военной агрессии против Украины. Согласно обвинительному акту прокуроров, экс-гарант своими действиями нанес ущерб стране во время оккупации полуострова на 1,8 триллиона гривен.

Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

В Европе арестованы полтонны "золота Януковича"

Всего режим Януковича нанес Украине ущерб на 40 миллиардов долларов, напомнил Енин

В одной из европейских стран была арестована крупная партия золота, которое было вывезено из Украины во времена режима экс-президента Виктора Януковича. Об этом рассказал в интервью Іnsider заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

Отвечая на вопрос о вывезенных Януковичем и его "семьей" средств за границу, Енин раскрыл интересную информацию: "Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет о более чем полутоне".

Он напомнил, что режим Януковича нанес Украине ущерб на 40 миллиардов долларов, полтора из которых уже возвращены государству.

"На сегодняшний день в различных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестованы суммы в эквиваленте около 200 миллионов долларов. Тем не менее, рано говорить, что нами потеряно все возможности для нахождения других активов, украденных режимом Януковича", – пояснил замгенпрокурора.

Как рассказывал бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления разведки СБУ генерал-майор Петр Копка, Виктор Янукович не хотел хранить награбленные деньги на территории Украины и вывозил их в некоторые страны Азии.

Латвийский ПриватБанк помог Курченко "отмыть" деньги Януковича, – СМИ

Украденные деньги маскируются под полученные легальным путем - через ссуду.

На протяжении 2011-2013 годов ПриватБанк (Латвия) проводил операции между рядом подставных компаний в пользу бизнесмена Сергея Курченко и окружения бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает интернет-издание "Апостроф", ссылаясь на расследование катарского телеканала Al Jazeera, обнародовавшего 10 января засекреченное решение Краматорского суда, согласно которому в государственный бюджет было конфисковано 1,5 млрд долларов, передают Українські Новини.

Телеканал Al Jazeera выложил в общий доступ документы за 2011, 2012 и 2013 годы, касающиеся оффшорной компании Quickpace Limited, через которую Сергей Курченко осуществлял свои сделки.

В расследовании фигурируют выписки по счетам Quickpace Limited. Судом установлено, что данная компания была составной частью схем по выводу и легализации средств, полученных преступным путем.

Напомним, Курченко в свое время называли "кошельком" Януковича. Украденные из украинского бюджета средства "Семья" выводила в офшоры. В течение 2011-2013 годов через счета компании в латвийском ПриватБанке прошло несколько сотен миллионов долларов. Средства переводились и поступали под видом выдачи и погашения займов - это классическая схема по отмыванию денег. Таким образом, украденные деньги маскируются под полученные легальным путем - через ссуду.

Ключевым элементом этой схемы является банк, через который проходят операции и на который возлагается обязанность проверки легальности средств перед открытием клиенту счета и проведением его платежей.

Для обслуживания подобных операций, как правило, избирают не респектабельные банки как, например, Bank of America, а мелкие банки, с которыми можно договориться о снисходительной проверке "чистоты" денег. Такую услугу, судя по приведенным документам, в данном случае оказал ПриватБанк (Латвия).

Владельцами латвийского ПриватБанка на момент проведения им сделок с кипрскими офшорами Курченко были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Напрямую им принадлежало по 9%, еще 50% - через украинский ПриватБанк. Младшим партнером Коломойского и Боголюбова по ПриватБанку (Латвия) является украинский бизнесмен Игорь Мазепа, владевший 8,5% банка через компанию Concorde Bermuda Ltd., входившую в группу Concorde.

ПриватБанк (Латвия) выполнял все платежные поручения компании Курченко Quickpace Limited - выдать ссуду от компании из Белиза на 10 млн долларов, погасить проценты по кредиту перед кипрской компанией на 289 тыс. долларов. Судя по всем оформленным сделкам, у банка не возникало вопросов к их законности.

И хотя сам банк находится в Риге (Латвия), а выписки для Quickpace Limited, как и принято на острове Кипр, зарегистрированы по британскому праву и сформированы на английском языке, в назначении платежа можно встретить фразы на украинском - например, "POVERNENNJA DOKHODIV VID INVESTICII ZGIDNO DOGOVORU". Возможно, проводил этот платеж один из 500 сотрудников "банка в банке" - как назвали это подразделение детективы Kroll, занимающиеся расследованием махинаций ПриватБанка.

Напомним, в Европе постоянно критикуют Латвию за недостаточные усилия в противодействии отмыванию средств. Чтобы отвести от себя гнев европейского центрального банка и американского регулятора, и чтобы сохранить возможность латвийским банкам работать в системе международных платежей, власти страны вынуждены были усилить борьбу с "отмывщиками". В частности, в декабре 2015 года, уже после упомянутых операций, ПриватБанк (Латвия) был оштрафован на 2 млн евро за нарушение европейского законодательства по борьбе с отмыванием доходов.

Курченко расплатился с Ложкиным и Порошенко за акции UMH "грязными" деньгами – Al Jazeera

Порошенко уволил Ложкина после запроса о продаже медахолдинга Курченко. Как минимум каждый третий доллар, полученный Ложкиным и Порошенко от Курченко, имеет сомнительное происхождение

Президент Украины Петр Порошенко исключил Бориса Ложкина из Национального инвестиционного совета вскоре после того, как с ними связались журналисты, чтобы получить комментарии о продаже медиахолдинга UMH беглому бизнесмену Сергею Курченко, сообщает Al Jazeera.

Согласно материалам журналистского расследования, оба получили десятки миллионов долларов от сделки по продаже UMH бизнесмену из окружения экс-президента Виктора Януковича.

Австрийские правоохранители расследуют транзакцию в размере 130 миллионов долларов, которая, по данным следствия, может быть частью операции по отмыванию денег.

Ссылаясь на документ, который оказался в распоряжении Al Jazeera, журналисты утверждают, что Курченко рассчитался с Ложкиным кредитными средствами, обеспеченными украденными активами.

На обеспечение кредита Курченко выделил 50 миллионов долларов. Однако, из текста засекреченного судебного решения о спецконфискации "денег Януковича" следует, что эти деньги прошли через три кипрских компании, причастных к схеме отмывания 1,5 млрд долларов.

Таким образом, почти треть денег, полученных Ложкиным и другими инвесторами при продаже UMH Курченко, имеют незаконное происхождение.

Издание связалось к Порошенко и Ложкиным 6 февраля, а на следующий день последний вышел из состава Национального инвестиционного совета.

Авторы расследования отметили, что Порошенко утверждал, что продал свои 3% в доле медиахолдинга за несколько месяцев до сделки по его продаже Курченко. Однако, по данным Al Jazeera, в день продажи UMH он все еще владел акциями холдинга через свою компанию на Британских Виргинских островах. Таким образом, продажа акций должна была принести Порошенко 15 миллионов долларов, что позволило ему утроить свои первоначальные инвестиции.

У Порошенко заверили журналистов, что он по состоянию на 28 октября 2013 год не владел акциями UMH, так как продал их в 2012 и мае 2013 года соответственно.

Ответ Ложкина издание еще не получило.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко своим указом от 7 февраля переформатировал состав Национального инвестиционного совета, выведя из него секретаря Совета, советника президента Бориса Ложкина и назначив вр. и.о. секретаря Нацинвестсовета замглавы АП Дмитрия Шимкива.

Ложкин заявил, что намерен сосредоточиться на бизнесе, в частности, на проектах инвестиционной компании, основанной им совместно с экс-министром инфраструктуры Андреем Пивоварским.

Компания ВЕТЭК Сергея Курченко летом 2013 года приобрела 98% акций медиахолдинга UMH, основанного Борисом Ложкиным. В ВЕТЭК тогда сообщили, что завершили приобретение акций у Порошенко в апреле.

На момент продажи холдинг в его портфель входили бренды Forbes Украина, Vogue Украина, "Теленеделя", bigmir.net, football.ua, "Ретро FM", "Наше радио", Europa Plus, "Авторадио", "Аргументы и Факты", "Комсомольская правда в Украине" и другие.

"Мертвые дела" Сергея Курченко

Уголовные производства в отношении сбежавшего олигарха не доведены до конца, а проданный им "Нафтогазу" бензин пропал

С марта 2014 года правоохранительными органами Украины расследуется ряд уголовных дел по фактам деятельности бизнесмена Сергея Курченко.

Этот человек стал известен в начале 2013 года. Именно тогда 27-летний Курченко начал выходить в публичность и заявлять о себе в качестве "олигарха нового поколения".

Его специфический бизнес начал развиваться еще при раннем Викторе Януковиче. Специализировался Курченко на торговле газом и бензином. Особняком стояли "финансовые услуги" от сотен фирм разной степени фиктивности, которые входили в сеть "младоолигарха".

Благодаря знакомствам и сотрудничеству с разными представителями "Семьи" Януковича – Александром Клименко, Виталием Захарченко, Сергеем Арбузовым – у Курченко появлялись фантастические возможности.

"Семья" полностью монополизировала силовой, фискальный и финансовый секторы государства. Схемы оптимизации налогов, вывода денег из государственных банков, контрабанды нефтепродуктов и т. д. приобрели общегосударственный размах и были фактически монополизированы.

Курченко решил стать публичным бизнесменом. Он приобрел медиа-холдинг UMH, футбольный клуб "Металлист", Одесский нефтеперерабатывающий завод и несколько банков. Однако революция заставила Курченко покинуть Украину.

На патриотической волне правоохранительные органы принялись активно расследовать деятельность "Семьи" и, в частности, Курченко.

В распоряжении INSDER оказалась аналитическая записка, в которой перечисляются эпизоды, вменяемые Курченко.

Среди них есть факты выведения в "наличку" двух миллиардов гривен государственного ПАО "Аграрный фонд", завладение 800 миллионами гривен НБУ, 502 миллионами гривен в облигациях АО "Государственное ипотечное учреждение" и так далее.

1 сентября 2014 года появился отдельный эпизод по факту завладения Курченко и его соратниками $160 млн государственного "Укрэксимбанка". Эти деньги, как считает следствие, были использованы для покупки холдинга UMH у нынешнего главы Администрации президента Бориса Ложкина.

Кроме того, следствие считает, что в период 2009-2014 годов члены организации Курченко разработали и реализовали планы по завладению средствами НАК "Нафтогаз Украины".

Среди эпизодов – незаконная торговля сжиженным газом на спецаукционах (убытки оценивались в 4,5 млрд грн), сговор с чиновниками Минэнерго по контрабанде нефтепродуктов (убытки оценивались в 16 млрд грн) и прочее.

Деньги, полученные по этим схемам, якобы легализировались через купленные Курченко "БрокБизнесБанк" и "Реал Банк".

С момента побега Курченко и начала расследования его деятельности прошло полтора года. Но до сих пор по этим делам никто не осужден. Более того, "семейные" покровители Курченко собираются вернуться в большую украинскую политику.

INSIDER попытался разобраться, почему расследования по делам Курченко до сих пор не доведены до конца. В редакции оказался ряд документов по названным выше эпизодам.

Эти документы свидетельствуют о том, что в махинациях "младоолигарха" были замешаны люди, которые до сих пор находятся во власти, заседают в Верховной Раде и активно ведут бизнес в Украине.

Бензин, которого не было

11 марта 2014 года Генпрокуратура начала расследование в отношении служебных лиц НАК "Нафтогаз " и ООО "ГазУкраина-2020", подконтрольного группе Курченко.

Следствие установило, что НАК закупил у фирмы "младоолигарха" бензин по завышенным ценам на 449,9 млн грн. Более того, фактической поставки бензина по контрактам с "ГазУкраина-2020" не произошло.

А для сокрытия отсутствия поставки между НАК и компанией Курченко был заключен договор хранения на бесплатной основе.

Проще говоря, бензин на сумму 450 миллионов гривен "Нафтогазом" был оплачен, акты приема передачи были подписаны, и несуществующий бензин был отдан поставщику на бесплатное длительное хранение.

Стоит отметить, что в то время главой НАК "Нафтогаз" был Евгений Бакулин, ныне депутат от "Оппозиционного блока", давний соратник лидера своей политической силы Юрия Бойко.

Согласно протоколам заседания правления НАК "Нафтогаз", 2 августа 2012 года правление заслушало тогдашнего заместителя главы компании Сергея Кацубу.

Он сообщил, что ввиду отсутствия в Украине действующей системы запасов нефти и нефтепродуктов, невозможно проводить государственные интервенции на топливном рынке и поставлять нефтепродукты для обеспечения определенных категорий потребителей в пиковые периоды.

Кацуба считал, что этот факт может привести к "непрогнозируемому росту цен на моторное топливо, создаст условия для социальных возмущений".

Правлению НАК такого обоснования было достаточно, чтобы принять позитивное решение. "С целью насыщения отечественного рынка нефтепродуктов, во избежание искусственного дефицита топлива, закупить бензин А-92, А-95 у ООО "ГазУкраина- 2020" в объеме до 70 тысяч тонн ежемесячно".

Кроме того, отдельным пунктом в протоколе заседания правления оговорено согласование заключения договора на условиях 100% предоплаты.

Источники INSIDER в НАК рассказали, что изначально на заседании правления 2 августа 2012 года не принималось решение о 100% предоплате.

"Об этом не могло быть и речи, поскольку на тот момент аффилированные с Курченко компании "ГазУкраина-Трейдинг" и "ГазУкраина-Коммерс" уже были должны были более 2 миллиардов гривен за природный газ. Срок платежей за газ истек еще 14 июля 2012 года", - рассказал собеседник.

"Однако странным образом в оригинале протокола правления появился пункт о 100% предоплате, и на эту тему во время визирования протокола был скандал. Но потом Бакулин подписал протокол в таком виде", - добавил источник.

22 августа 2012 года был подписан договор на поставку нефтепродуктов с "ГазУкраина-2020" на условиях 100% предоплаты. Первые платежи начались через неделю после подписания и закончились в декабре 2012 года. Суммарно НАК отправил на счета компании Курченко 449,9 миллиона гривен.

Интересен тот факт, что только после осуществления последнего платежа в сумме 119 миллионов гривен, НАК подал иск на взыскание долгов за газ, возникших еще в июле 2012 года у аффилированных с Курченко компаний "ГазУкраина-Трейдинг" и "ГазУкраина-Коммерс".

Акт приема-передачи бензина от 30 октября 2012 на сумму 50 миллионов гривен подписал Сергей Кацуба. А акт приема-передачи остального бензина на сумму 399,9 млн грн 29 января 2013 года подписал его младший брат Александр Кацуба.

Как известно, Александр Кацуба был назначен на должность заместителя главы НАК после того, как Сергей Кацуба был избран в Верховную Раду осенью 2012 года. Сейчас Кацуба-младший является депутатом горсовета Харькова.

Источники в Генпрокуратуре рассказали INSIDER, что во второй половине 2014 года были все необходимые основания для вручения "подозрений" фигурантам дела. Однако данное дело было якобы "заморожено" бывшим генеральным прокурором Виталием Яремой по просьбе его тогдашнего заместителя Виктора Шокина. 10 февраля 2015 года Шокин был назначен генеральным прокурором.

"Был, но исчез"

INSIDER дважды обращался в Генпрокуратуру с просьбой сообщить подробности расследования описанного эпизода.

24 февраля, после назначения Шокина, ГПУ сообщила, что "в уголовном производстве проводится комплексная судебно-экономическая экспертиза", следствие продолжается.

4 сентября, в ответ на повторный запрос, в Генпрокуратуре сообщили, что подозрение по этому делу объявлено одному лицу. Однако предоставить какие-либо дополнительные данные в ГПУ отказались, ссылаясь на тайну следствия.

Стоит отметить, что ряд статей Уголовного кодекса, которые следователи инкриминируют по данным фактам, предусматривают существование организованной группы. Однако до сих пор подозрение объявлено только одному лицу.

Экс-замглавы НАК Александр Кацуба, подписавший акты на бензин на 399,9 миллиона гривен, в комментарии INSIDER рассказал, что ни ему, ни его брату ГПУ не объявляла подозрения.

"Это смешно даже. Если кто-то хочет объявить подозрение, то не выкидывает его в СМИ, чтобы потом пугать этим. Тут либо хотели запугать, чтобы со страны уехали и потом объявить в розыск и сказать: вот они забоялись и это они украли бензин. Либо, чтобы к кому-то прибежали и денег дали. Мы были уверены в своей правоте и не купились на данные провокации", - сказал он.

По словам Кацубы-младшего, им и его братом по поставке бензина от "ГазУкраина-2020" "подписывались только визировочные листы".

"Единолично мы ничего не подписывали. Система в "Нафтогазе" не позволит этого сделать. То есть подписывает от службы безопасности человек, что данное топливо имеется, дальше бухгалтерия, что фирма существует, дальше тендерный отдел, что данный тендер был и т.д.", - говорит он.

"В какой-то момент тебе приносят визировать данный документ. А в конце, когда канцелярия проверяет наличие всех подписей и соблюдение внутреннего порядка и процедур, и в итоге ставит подпись на документ глава правления или курирующий данное направление заместитель, канцелярия ещё раз проверяет и ставит печать на документе", - добавил Кацуба.

Впрочем, на копиях актов, которые есть в распоряжении редакции, стоят лишь подписи Кацуб.

Экс-замглавы НАК заявил, что его вызывали на допросы в МВД, Генпрокуратуру и СБУ в качестве свидетеля.

"Моя совесть абсолютно чиста, я сходил, рассказал им ход событий, они, в принципе, всё понимают и знают", - говорит Александр Кацуба.

Он утверждает, что во время подписания документов по поставкам от компании Курченко государственному "Нафтогазу" бензин на складах был. А после революции, по его словам, топливо странным образом исчезло.

"Когда мы были в "Нафтогазе", был бензин на складах, даже есть ежемесячная видеофиксация, как сотрудники "Нафтогаза" ездили на базы и проверяли наличие бензина на данных нефтебазах. Бензин физически был, его видели, измеряли, подписывали акты, а когда прошла революция - он очень странно исчез, и сейчас пытаются найти, на кого данный бензин повесить", - утверждает Кацуба.

"Все пытались найти этот бензин и все думали, что его не было. А он-то был на самом деле, но исчез. А кто ему помог исчезнуть - это уже не наша история", - добавил он.

Стоит отметить, что акт инвентаризации топлива утверждался директором ООО "ГазУкраина-2020".

Кто быстрее

21 сентября сепаратистские сайты сообщили о решении руководителей боевиков "ДНР" и "ЛНР" о введении санкций в отношении Курченко и подконтрольных ему компаний.

"В связи со срывом поставок компаниями Курченко бензина и ГСМ в республику, главой ДНР подписан указ, запрещающий Курченко и всем аффилированным с ним лицам и структурам осуществлять предпринимательскую деятельность на территории ДНР", - говорилось в сообщении.

"Младоолигарху" также запрещено въезжать на территорию боевиков.

В то же время ни одно дело против Курченко в Киеве не доведено до логического завершения. А один из его покровителей и партнеров, экс-глава Миндоходов Александр Клименко накануне дал пресс-конференцию, где заявил о возвращении в украинскую политику.

Как рассказали источники, близкие к "Семье" Януковича, "билет в Украину" Клименко выменял на медиа-холдинг "Вести". С Курченко, по существующей информации, также контактируют представители Банковой по вопросу возвращения медиа-холдинга UMH.

Похоже, что дела против этих людей быстрее будут доведены до конца террористами "ДНР" и "ЛНР". Что, в общем-то, не удивительно.

Ведь эпизоды деятельности Курченко нельзя рассматривать отдельно от тех, с кем активно взаимодействовал "младоолигарх". А среди последних и глава АП Ложкин, и близкая к созданной под местные выборы партии "Возрождение" семья Кацуб.

И Евгений Бакулин с Юрием Бойко, без голосов которых у президента, например, не получается принять Конституцию или назначить генерального прокурора.

Источник: Коготь 2.0 http://krasnobykow.com