Олигарх-альфонс Умахан Умаханов записал все имущество на жену

Умахан Умаханов, коррупционер-депутат из Дагестана. Сегодня Умахан Умаханов пытается уйти от уголовной ответственности, прикрываясь своим мандатом. У Васильева есть все данные по Умаханову и это вопрос времени, когда зазвонит колокольчик по депутату-офшорнику.

Депутат Государственной Думы РФ от Республики Дагестан Умахан Умаханов недавно попытался опровергнуть данные информационного агентства «Регнум», которое опубликовало материал об участии депутата в качестве учредителя в ряде российских и зарубежных компаний. В ходе расследования журналисткой группе FreeMediaDagestan стало понятно, почему депутату так долго и так успешно удавалось скрывать свои доходы – большая часть его активов записаны на супругу «народного избранника» – Наиду Магомедову, а подставной директор – Георгий Шонус руководит всеми крупными компаниями, в том числе, и офшором на Виргинских островах.

Как олигарх Умахан Умаханов стал одним из богатейших депутатов Дагестана?

Депутат Государственной думы из Дагестана Умахан Умаханов демонстрирует полное неумение организации вывода компаний из российской юрисдикции. Половина его компаний числится на жене, другая половина на некого Шонуса, который является подставным лицом. Умаханову не помешало бы поучиться искусству офшоризации у таких профессионалов, как Володя Крупчак.

Депутат Государственной Думы РФ от Республики Дагестан Умахан Умаханов недавно попытался опровергнуть данные информационного агентства «Регнум», которое опубликовало материал об участии депутата в качестве учредителя в ряде российских и зарубежных компаний. В ходе расследования журналисткой группе Free Media Dagestan стало понятно, почему депутату так долго и так успешно удавалось скрывать свои доходы – большая часть его активов записаны на супругу «народного избранника» – Наиду Магомедову, а подставной директор – Георгий Шонус руководит всеми крупными компаниями, в том числе, и оффшором на Виргинских островах.

Под прикрытием супруги и родственников-миллиардеров Умахану Умаханову успешно удается не только скрывать свои доходы, но и преумножать их. Для того, чтобы убедиться в этих фактах, не нужно быть профессиональным следователем – порталы с открытыми данными выдают немало сведений о Наиде Магомедовой.

Магомедова Наида Гаджиевна (ИНН 773465013756) до 2015 года стала учредителем как минимум четырех компаний: ООО «Русские Просторы», ООО УК «Ин-Инвест Груп», ЗАО «Порт-Петровск Девелопмент» и ЗАО «Жуковка*****».

Примечательно, что первые три – ЗАО «Жуковка*****», ООО «Русские Просторы» и ООО «Ин-Инвест Груп» зарегистрированы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, Жемчужная улица, дом 57. После скандала с доходами Умахана Умаханова ООО «Русские Просторы» в срочном порядке изменила адрес регистрации – изменения произведены в 2017 году.

99,67% компании «Русские Просторы» принадлежали Наиде Магомедовой, оставшиеся 0,33% — Умахану Умаханову, еще депутату принадлежали 50% компании ЗАО «Жуковка*****». Ранее журналисты называли Умахана Умаханова одним из самых богатых депутатов в ГД РФ.

Но продолжим изучать дальше – ООО УК «Ин-Инвест Груп» на 100% принадлежит г-же Магомедовой. И точно так же на 100% ей принадлежит обанкроченная строительная компания ЗАО «Порт-Петровск Девелопмент» (с 15 марта 2017 года запущен процесс ликвидации юридического лица).

Всем этим «депутатским хозяйством» руководит ряд подставных директоров, из которых наиболее примечательным является Шонус Георгий Григорьевич. В частности Шонус числится директором:

ЗАО «Жуковка*****» (50% Умахан Умаханов, 50% Наида Магомедова);

ООО «Капустино-Девелопмент» (100% принадлежит Акционерное общество Евроинвестмент холдинг ИНК.);

ООО УК «Ин-Инвест Груп» (100% Наида Магомедова);

ООО «Локо-Сервис» (100% Иорданиди Георгий Анатольевич).

Чем занимаются эти компании? Несмотря на невзрачные названия, их деятельность достаточно серьезна. Наиболее масштабна деятельность ЗАО «ЖУКОВКА*****». Эта компания является 100% владельцем сразу нескольких очень крупных предприятий, но при этом «ЖУКОВКА*****» по уши в долгах. Наиболее крупный – это долг в 1,3 млрд. рублей, взятых в кредит у «Сбербанка».

Во-первых, ЗАО «ЖУКОВКА*****» через компанию ООО «АГРОТЕХНОПАРК «АГРОДАГИТАЛИЯ» учувствует в крупных проектах, связанных с развитием сельского хозяйства в России. В 2012 году в Дагестане эта компания при участии государства начала строительство агротехнопарка «АгроДаг­Италия» на базе итальянских модулей общей стоимостью 14 млрд рублей, которые планируется освоить в течение 10 лет. Проект будет реализован в формате частно-государственного партнёрства, его куратором (и выгодоприобретателем) выступает депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Умахан Умаханов.

Во-вторых, ЗАО «ЖУКОВКА*****» является учредителем и владельцем ООО «АГРО-ИНВЕСТ», которая занимается финансовой арендой, лизингом и сублизингом.

Учредителями ООО «АГРО-ИНВЕСТ» на 01.03.2017 являлись:

ООО «АГРО-ИНВЕСТ» Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:

Где АО «ПЭМЗ» — это Подольский Электромеханический Завод, который выпускает оборудование для ракетных комплексов «Ярс» и находится после управления, а точнее, разграбления г-ном Умаханом Умахановым в плачевном состоянии. Долго утомлять этой историей не будем, о ней уже все писали. В то же время ООО «ЭЗЕКО» занималось экспортом зерна. Вот такая сложная и разветвленная система собственности у родственников и приближенных к Умахану Умаханову.

Более мелкой, но все же очень интересной кажется деятельность ООО «Локо-Сервис» в Крыму, руководит которым все тот же г-н Шонус. Владельцем этой компании является московский адвокат Иорданиди Георгий Анатольевич. Основной вид деятельности компании — предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава. В побочных, кстати, числятся и юридические услуги. По данным портала государственных закупок РФ компания недавно выиграла контракт с ФГУП «КЖД» (Крымские железные дороги) на 359 млн рублей. И опять государственные средства.

Так или иначе, с именем Умахана Умаханова связаны следующие компании:

ЗАО «ЖУКОВКА*****» (ИНН: 5032153591);

ООО «КАПУСТИНО-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 5029121590)

ООО УК «Ин-Инвест Груп» (ИНН 7725783721)

ООО «Локо-Сервис» (ИНН: 9102052371)

ЗАО «Порт-Петровск Девелопмент » (ИНН: 0570000683)

ООО «АДИ АГРО» («АГРОТЕХНОПАРК «АГРОДАГИТАЛИЯ») (ИНН: 0573000120)

АО «Пэмз» (ИНН: 5036007545)

АО «ПЭМЗ СПЕЦМАШ» (ИНН: 5036043568)

ООО «Русские Просторы» (ИНН: 7701922454)

ООО «ЭЗЕКО» (ИНН: 7731431615)

ООО «АГРО-ИНВЕСТ» (ИНН: 7703367206)

АО «ЕВРОИНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ ИНК.» (Регистрационный номер:559895)

Региональное отделение общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в республике Дагестан (ИНН: 0573003354)

Если посмотреть на всю эту разветвлённую систему собственности, часть из которой при этом принадлежит лично депутату, уже выполняющему свои обязанности в ГД РФ, то становиться понятно, что оффшор на Виргинских островах появился в этом списке компаний далеко не случайно. При этом Умаханов поддерживал закон, запрещающий государственным служащим такого ранга вести бизнес, а также он выступает за деоффшоризацию российской экономики.

Почему прокуратура и надзорные органы не интересуются, откуда у депутата, который не имеет права вести бизнес, есть доли в компаниях, в общем, не совсем понятно. Надеемся, что этот материал будет достаточным основанием для раздумий и для внеплановой проверки со стороны надзорных органов.

Депутат ГД РФ Умахан Умаханов банкротит свои компании

Депутат Госдумы от Республики Дагестан Умахан Магомедгаджиевич Умаханов банкротит свои предприятия. В состоянии ликвидации на данный момент находится подконтрольный депутату завод в Подольске. Оказалось, это не первое предприятие, которое испытывает проблемы под управлением Умахана Умаханова

О деятельности депутата в Дагестане известно немного: Умахан Умаханов является председателем Дагестанской региональной общественной организации «В защиту ветеранов народного ополчения 1999 года», регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Дагестан. Отметился при защите пострадавших дольщиков в Дагестане. За время работы в ГД РФ стал инициатором более 75 разнонаправленных законов.

Умахан Умаханов числится учредителем ЗАО «Жуковка», имея долю в уставном капитале 50% (5000 рублей — из общих 10 000). ЗАО «Жуковка» принадлежит АО «Подольский электромеханический завод специального машиностроения». ПЭМЗ по государственному оборонному заказу должен поставлять комплектующие и оборудование для подвижных стратегических ракетных комплексов (установок) «Ярс». В настоящий момент, имея огромные долги, ПЭМЗ находится в состоянии ликвидации по причине банкротства. Завод имел определенные проблемы с выполнением своих обязательств уже давно. В итоге с исками к нему выступили несколько компаний, государственных и частных. Хотя и сам ПЭМЗ является истцом по нескольким делам. Несколько дел находятся в арбитраже, ситуация создалась крайне запутанная.

Существует предположение, что для последующего объявления банкротства и ликвидации предприятия компаниями депутата был взят огромный заем у «Сбербанка». Заем — 1300 млн руб. для долгосрочного погашения и 2148 млн руб. на быстрое погашение долгов перед другими кредиторами. После решения суда о банкротстве ПЭМЗ управление заводом официально взяла на себя компания «Жуковка», которая спустя короткий промежуток времени тоже объявляет себя банкротом (Дело № А41−83 177/2016 (о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан). Данных об использовании 3,5 млрд рублей нет. Объявленное банкротом ЗАО «Жуковка», помимо долгов Подольского электромеханического завода, также уносит с собой полмиллиарда своих долгов.

Большая часть компаний, где так или иначе фигурирует Умахан Умахаов оформлены на тот же адрес, на который зарегистрирована «Жуковка». Надо также отметить, что через все то же ЗАО «Жуковка» Умаханову принадлежит торговый центр «Лабиринт» площадью 6 тыс. кв. метров на Рублево-Успенском шоссе. В декларациях о доходах с 2011 по 2015 годы у депутата нет упоминания о владении ЗАО «Жуковка». Документальное подтверждение того, что ЗАО «Жуковка» все же принадлежит в долях Умахану Умаханову, появилось только летом 2016 года в сведениях о доходах кандидата в депутаты Госдумы от одномандатного избирательного округа №10 (Республика Дагестан). По мнению экспертов, рыночная стоимость торгового центра «Лабиринт» составляет около 1,5 млрд рублей. Этих средств хватило бы для финансового оздоровления оборонного завода ПЭМЗ и начала выпуска комплектующих для подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс», так необходимых вооруженным силам.

Впрочем, у депутата есть возможности поправить свое финансовое положение. В Дагестане началось строительство агротехнопарка «АгроДаг-Италия» на базе итальянских модулей общей стоимостью 14 млрд рублей, которые планируется освоить в течение 10 лет. Проект будет реализован в формате частно-государственного партнерства, его куратором выступает депутат Госдумы Умахан Умаханов. Он же, согласно данным системы СПАРК, является соучредителем того самого ЗАО «Жуковка», которому принадлежит ООО «Агротехнопарк «АгроДаг-Италия».

Пока же депутат Умахан Умаханов с 2013 года занимает пост сопредседателя дагестанского штаба общероссийского «Народного фронта» (ОНФ), чьи активисты ведут борьбу с коррупцией среди российских депутатов и чиновников.

Депутат Госдумы Умахан Умаханов скрывается в Европе из-за давления на Зиявудина Магомедова

Член фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Умахан Умаханов не появляется на заседаниях российского парламента. СМИ сообщают, что он выехал заграницу, в Западную Европу. Как пишет издание «Утро News», это может быть связано с нашумевшим расследованием масштабных хищений при строительстве стадиона «Арена Балтика», в которых оказались замешанными компании, входящие в группу «Сумму».

Депутат Умаханов приходится зятем братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, которые владеют холдингом. РИА «Дербент» ранее информировало, что силовики провели обыск в офисе компании «ГлобалЭлектроСервис», входящей в группу «Сумма». По версии следствия, были завышены объемы выполненных работ при подготовке площадки строительства под возведение стадиона. Сумма ущерба государству составляет более 500 млн рублей. Стоимость контракта, заключенного структурой Магомедова – 800 млн рублей. Примечательно, что главным детищем Умаханова является скандальный 14-миллиардный долгострой агротехнопарк «АгроДагИталия», которым он владеет вместе с супругой Наидой. В качестве депутата Умаханов является куратором проекта, который так и не удалось реализовать.

По мнению автора материала, именно близкие родственные отношения с братьями Магомедовыми, структуры которых с каждым днем встречают все большие проблемы, а также возможное привлечение к ответственности за провал многомиллиардного проекта «АгроДагИталии» в Дагестане являются причиной спешного отъезда парламентария Умаханова за пределы страны. По делу «Арена Балтика» уже есть задержания, арестованы высокопоставленные чиновники, поэтому вероятность преследования других заинтересованных лиц велика. Вместе с тем, по информации других изданий, депутат Умаханов находится в Махачкале, где 3 июля провел прием граждан.

Бизнес Под Умахановым "просела" Сумма

Боясь преследования со стороны силовиков, после масштабных арестов по делу "Арены Балтики", шурин олигархов Магомедовых скрылся заграницей.

За рубеж "сверкая пятками".

Ряды депутатов Госдумы редеют – вслед за Денисом Вороненковым и Марией Максаковой российский парламент рискует не досчитаться еще и Умахана Умаханова (избран по округу в Дагестане, фракция "Единая Россия"). Депутат Умаханов больше не ходит на заседания Госдумы. Более того, есть информация, что заместитель председателя комитета по делам СНГ и евразийской интеграции ринулся интегрироваться за границу – только не в СНГ, а в Западную Европу. И неудивительно. Ведь, судя по всему, дело пахнет керосином. А речь идет о таком резонансном деле как масштабное хищение государственных средств при подготовке территории для строительства стадиона "Арена Балтика" в Калининграде. Причем тут депутат Госдумы от Дагестана? Все просто, Умахан Умаханов – зять холдинга "Сумма групп". Точнее, зять его владельцев братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, он женат на их родной сестре Наиде. Более того, у Умаханова с братьями Магомедовыми есть общие бизнес-проекты. Например, один из известных проектов Умаханова– это агротехнопарк "АгроДагИталия" в Дагестане, который был реализован в формате частно-государственного партнерства. "АгроДагИталия" принадлежит ЗАО "Жуковка *****", соучредителями которого являются сам депутат Умахан Умаханов и его супруга Наида Магомедова, родная сестра Зиявудина и Магомеда Магомедова. Что самое забавное, сам Умахан Умаханов в качестве депутата Госдумы является куратором проекта агротехнопарка стоимостью 14 миллиардов рублей. Пилите Шура, они золотые. Кстати, именно бизнес-связи Умаханова и стали причиной его стремительного побег…, pardonnez, отъезда за границу. Ведь 30 июня стало известно, что дело о хищении денег при строительстве "Арена Балтика" не удалось спустить на тормозах. В пятницу, 30 июня, Тверской суд Москвы арестовал троих подозреваемых по делу о хищениях при строительстве стадиона "Арена Балтика": - бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова (занимал эту должность с сентября 2015 по декабрь 2016 года); - главу дирекции строительства объектов Востока компании "Глобалэлектросервис" Хачима Эристова; - заместителя начальника регионального управления капитального строительства Сергея Трибунского. Все трое проходят по делу о возведении стадиона "Арена Балтика" на острове Октябрьский в Калининграде к Чемпионату мира по футболу-2018. Полицейское расследование выявило, что строители не только завысили стоимость работ, переложив из госбюджета в свой карман лишних 500 миллионов рублей, так еще и сорвали сроки выполнения работ почти на год. Наконец, ряд работ не отвечает требованиям – например, проба песка показала, что он не соответствует техническому заданию аукциона. А так как генподрядчиком подготовки территории под строительство "Арена Балтика" выступила компания "Глобалэлектросервис" (входит в группу "Сумма" братьев Магомедовых), становится понятна нервозность «политического» бизнес-партнера Магомедовых в лице Умахана Умаханова. Нет его, он покинул Россию. В конце июня полицейские провели обыски, изъяв документы из офиса ООО "Глобалэлектросервис" в Москве, областной администрации Калининградской области и ГКУ "Региональное управление заказчика капитального строительства" в Калининграде. На первый взгляд, именно обыски плюс арест троих подозреваемых вызвали настоящую панику в группе "Сумма" и родственных структурах. В частности, братья Магомедовы начали лихорадочно выводить средства из своих активов. Но на самом деле есть более весомая причина. Дело в том, что часть фигурантов – из числа сотрудников "Суммы" и чиновников – уже пошли на сотрудничество со следствием и дают признательные показания, в которых указывают на организаторов преступной схемы в лице владельцев бизнес-империи "Сумма групп". Зиявудину и Магомеду Магомедовым не впервой конфликтовать с государством, поэтому в ответ они включили полный спектр контрприемов – от дружественного вице-премьера Аркадия Дворковича до "решения вопроса" с сотрудниками МВД, задействованными в расследовании. Поэтому в последние дни решальщики из "Сумма групп" косяками ходят по кабинетам Управления по экономической безопасности МВД, предлагая сотрудничество по принципу банкомата. По принципу банкомата – это формула "вы нам закрытие дела – а мы в ответ круглую сумму наличкой". Как долго Умаханов будет заграницей сказать трудно. Проблема в том, что Магомедовым сейчас как воздух необходимо затушить коррупционный скандал. Это будет сделать очень сложно, учитывая то, что проблемы на них сыпятся одна за другой. Достаточно вспомнить, что группа Fesco принадлежащая олигархам должна по краткосрочным и долгосрочным обязательствам $1 млрд. Все идет к тому, что Умаханов и его "семья" смогут встретиться только "за кордоном", в одном из европейских курортов. Ну, если конечно всех выпустят.